ЖЕСТОК СКАНДАЛ: Международно разследване засече транзакции на Божков с пране на пари с антики!

ЖЕСТОК СКАНДАЛ: Международно разследване засече транзакции на Божков с пране на пари с антики!

Разследвания около Васил Божков и търговията с антични предмети

Съществуват нови разследвания, свързани с возможни финансови нарушения и пране на пари, които включват българския бизнесмен Васил Божков. Тези разкрития произлизат от координираните усилия на разследващи органи от САЩ, Европа и България. Планирана среща в държава извън рамките на Европейския съюз цели да изясни ситуацията около конфискуваната през 2020 година антична колекция.

Справки сочат, че през декември 2020 година транзакции на стойност 5 милиона долара предизвикват съмнения. Финансовите средства били прехвърлени от фонд, свързан с Божков, към австралийския брокер Андрю Буджински, който има известно влияние сред руски олигарси и в момента е базиран в Обединените арабски емирства. Тези трансакции станаха основа за разследвания от страна на чуждестранни служби, които разкриха сложни схеми и предполагаемо използване на фиктивни търгове за целите на прането на пари.

Античните предмети от колекцията на Божков все още се намират в Съединените щати, а властите издирват информация относно техния произход и новите им собственици. Божков оспорва действията на прокуратурата, заявявайки, че колекцията му е била конфискувана по неправилен начин и е предприел мерки за обжалване на това решение в съда.

На територията на България срещу Божков са образувани няколко наказателни дела, които са свързани с неплатени данъци и предполагаеми поръчки за убийства. Освен това, през 2021 г. името му беше добавено в санкционния списък на САЩ, подготвен съгласно закона „Магнитски“.

Докато българската прокуратура все още не е потвърдила участието си в предстоящата среща с американските и европейските разследващи органи, увеличените подозрения относно финансовите операции на Божков и търговията с антики продължават да будят интерес и тревога.

☁️ Best offers ☁️ Free delivery ☁️ Perfect design ☁️ Comfort ☁️ Support 24/7 ☁️ Vibes
☁️ Best offers ☁️ Free delivery ☁️ Perfect design ☁️ Comfort ☁️ Support 24/7 ☁️ Vibes
Костадин Костадинов: Външната ни политика е заплаха за националната сигурност

Извънредно: Голяма трагедия потресе България току що

Всички ми се подиграваха, че съм много дебела и не беше лъжа. Благодарение на тази напитка свалих първите 12 килограма

Проф. Донка Байкова разби диетите на пух и прах: За добро здраве е достатъчно само 2 пъти седмично да правим това

Кадиев се оплака: Държите се с мен като с някакъв боклук

Евтина диета ви лишава от 7 кг за 3 дни

Последвайте ни